Gli investigatori privati possono essere utilizzati anche per effettuare la due diligence per un investitore che può essere valutando di investire soldi con un gruppo di investimento, gestore del fondo o un’attività commerciale o di investimento di venture ad alto rischio. Ciò potrebbe servire per aiutare il potenziale investitore evitare di essere vittima di una frode o schema Ponzi. Con l’assunzione di un investigatore autorizzato ed esperto, potrebbero dissotterrare le informazioni che l’investimento è rischioso e, o che l’investitore ha bandiere rosse sospette nel suo background. Questo si chiama investigativo due diligence, e sta diventando molto più diffuso nel 21 ° secolo con le relazioni pubbliche di schemi di Ponzi su larga scala e veicoli di investimento fraudolente come Madoff, Stanford, Petters, Rothstein e le centinaia di altri segnalati dalla SEC e altre forze dell’ordine.
